नियम ५४
खारेजी तथा बचाउ
(१) सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ्ग) निवारण नियमावली, २०६६ खारेज गरिएको छ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिमको नियमावली बमोजिम भए गरेका काम कारबाही यसै नियमावली बमोजिम भए गरेको मानिने छ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिमको नियमावली बमोजिम भए गरेका काम कारबाही यसै नियमावली बमोजिम भए गरेको मानिने छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ्ग) निवारण नियमावली, २०७३
परिच्छेद - १
परिच्छेद - २
नियम ३: आकस्मिक कारोबारमा ग्राहकको पहिचान गर्नु पर्नेनियम ४: ग्राहकको पहिचान गर्दा लिनु पर्ने विवरणनियम ५: ग्राहकको पहिचान गर्न कागजातको जाँचबुझ गर्नु पर्नेनियम ६: वास्तविक धनी पहिचाननियम ७: ग्राहक पहिचान सम्बन्धी क्षेत्रगत मापदण्डनियम ८: बृहत् ग्राहक पहिचाननियम ९: सरलीकृत ग्राहक पहिचाननियम १०: आफै उपस्थित नहुने ग्राहक वा कारोबार सम्बन्धी व्यवस्थानियम ११: कारोबार गर्न नहुनेनियम १२: अभिलेख सम्बन्धी थप व्यवस्थानियम १३: कारोबार रकमको सीमानियम १४: विद्युतीय माध्यमबाट विवरण पेश गर्ने
परिच्छेद - ५
नियम १९: उजुरी दर्ता किताबमा अभिलेख गर्नु पर्नेनियम २०: प्रमाणको नक्कल दिन सक्नेनियम २१: प्रारम्भिक जाँचबुझ सम्बन्धी व्यवस्थानियम २२: प्रतिवेदन पेश गर्नु पर्नेनियम २३: अनुसन्धान अधिकृतको नियुक्ति गर्ने वा तोक्नेनियम २४: अनुसन्धान प्रगति विवरण पेश गर्नु पर्नेनियम २५: सम्पत्ति खोजतलास र पहिचाननियम २६: जाँचबुझ तथा अनुसन्धान सम्बन्धी कार्यलाई प्रभावकारी बनाउनेनियम २७: संयुक्त अनुसन्धान टोली गठन सम्बन्धी व्यवस्थानियम २८: उपस्थिति हुनको लागि दिइने सूचनाको ढाँचानियम २९: खानतलासी तथा बरामदनियम ३०: पक्राउ पूर्जीको ढाँचानियम ३१: थुनुवा पूर्जीको ढाँचानियम ३२: तारेख किताब र तारेख पर्चाको ढानियम ३३: धरौटी जमानत माग्ने र धरौटी वा जमानत दिएको लिखतको ढाँचानियम ३४: सम्पत्ति, खाता, कारोबार रोक्का गर्ने आदेशको ढाँचानियम ३५: रोक्का तथा फुकुवाको अभिलेख राख्नेनियम ३६: अनुसन्धान प्रतिवेदन र अभियोगको ढाँचानियम ३७: सहयोग आदान प्रदान गर्न सक्नेनियम ३८: जाँचबुझ अधिकृत वा अनुसन्धान अधिकृत हेरफेर गर्न सक्नेनियम ३९: विशेषज्ञ सेवा लिन सक्नेनियम ४०: खर्च प्रमाणित गर्न सक्नेनियम ४१: विशेष अनुसन्धान प्रविधि सम्बन्धी व्यवस्थानियम ४२: रोक्का फुकुवा सम्पत्ति वा साधन फिर्ता गर्ने
परिच्छेद - ६
नियम ४३: तामेली वा मुल्तवीमा राख्न सकिनेनियम ४४: विश्लेषण र अनुसन्धानमा प्राथमिकतानियम ४५: स्वार्थ बाझिएमा अनुसन्धानमा संलग्न हुन नहुनेनियम ४६: भन्सारमा उद्घोषण गर्नु पर्नेनियम ४७: कार्यान्वयन समितिनियम ४८: सहयोग आदान प्रदानको आधारनियम ४९: जानकारी दिनु पर्नेनियम ५०: जानकारी माग्ने माध्यमनियम ५१: जरिबाना वा कारबाही सम्बन्धी कार्यविधिनियम ५२: कार्यविधि वा दिग्दर्शन बनाई लागू गर्नेनियम ५३: अनुसूचीमा हेरफेर तथा थपघट गर्न सक्नेनियम ५४: खारेजी तथा बचाउ